為維護公司及全體股東的利益、公司的可持續發展與國內市場的開拓，依托哈密地區資源、區位和交通優勢，發揮遼寧大金重工股份有限公司（以下簡稱“大金重工”）資金、技術、人才優勢，公司擬與哈密地區行政公署簽訂《新疆大金電力重型裝備制造基地項目協議書》（以下簡稱“協議”）。

公司于2014年1月15日召開的第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于簽署<新疆大金電力重型裝備制造基地項目協議書>的議案》，同意公司與哈密行政公署簽訂《新疆大金電力重型裝備制造基地項目協議書》，同時授權公司董事長具體實施相關事宜。

協議中項目主要內容

（1）項目名稱：新疆大金電力重型裝備制造項目

（2）投資規模：注冊資金5,000萬元（人民幣），項目總投資 3 億元。

（3）主要產品：火電鍋爐島鋼結構、空冷平臺鋼結構、脫硫脫硝鋼結構、

汽機廠房鋼結構等火電電站輔機設備，1.5MW-5MW風電塔架。